Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSER MUHAMAD ZEIDAN HAMAD SALIH

***.688.170-**

Empresas vinculadas

NP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.956.271/0001-93

QUATTRO EMPREENDIMENTOS LTDA

42.187.932/0001-35

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSER MUHAMAD ZEIDAN HAMAD SALIH

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER MUHAMAD ZEIDAN HAMAD SALIH
CPF: ***.688.170-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50.956.271/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2023	Ver empresa
QUATTRO EMPREENDIMENTOS LTDA 42.187.932/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2021	Ver empresa
NP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.053.968/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa
N. N. A. ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA 37.186.886/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
URBANO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 13.389.827/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2011	Ver empresa
BAZAR - DIMIX LTDA. 10.274.014/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2008	Ver empresa
BAZAR SULMIX LTDA. 07.640.513/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2005	Ver empresa
BAZAR MAKABI LTDA 07.682.543/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2005	Ver empresa
BAZAR L & N LTDA. 07.536.542/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2005	Ver empresa
COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVISUL LTDA. 06.997.815/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2004	Ver empresa

Razão social

NP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.956.271/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

QUATTRO EMPREENDIMENTOS LTDA

42.187.932/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

NP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.053.968/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

N. N. A. ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA

37.186.886/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

URBANO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

13.389.827/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2011

Razão social

BAZAR - DIMIX LTDA.

10.274.014/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2008

Razão social

BAZAR SULMIX LTDA.

07.640.513/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Razão social

BAZAR MAKABI LTDA

07.682.543/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2005

Razão social

BAZAR L & N LTDA.

07.536.542/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2005

Razão social

COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVISUL LTDA.

06.997.815/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.