Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSER MOHAMAD TAHA

***.013.578-**

Empresas vinculadas

NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO

13.276.770/0001-03

HASSAN MOHAMAD TAHA E OUTRO

08.358.421/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSER MOHAMAD TAHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER MOHAMAD TAHA
CPF: ***.013.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO 13.276.770/0001-03Baixada	Qualificação 59	18/02/2011	Ver empresa
HASSAN MOHAMAD TAHA E OUTRO 08.358.421/0001-09Baixada	Qualificação 59	16/10/2006	Ver empresa
ROGERIA MARIA GALERA TAHA E OUTRO 08.019.484/0001-22Baixada	Qualificação 59	23/05/2006	Ver empresa
NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO 08.005.132/0001-18Baixada	Qualificação 59	17/05/2006	Ver empresa
NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO 07.991.509/0001-92Baixada	Qualificação 59	10/05/2006	Ver empresa
NH TRANSPORTES DE VOTUPORANGA LTDA 04.905.462/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO

13.276.770/0001-03

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/02/2011

Razão social

HASSAN MOHAMAD TAHA E OUTRO

08.358.421/0001-09

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/10/2006

Razão social

ROGERIA MARIA GALERA TAHA E OUTRO

08.019.484/0001-22

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

23/05/2006

Razão social

NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO

08.005.132/0001-18

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/05/2006

Razão social

NASSER MOHAMAD TAHA E OUTRO

07.991.509/0001-92

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/05/2006

Razão social

NH TRANSPORTES DE VOTUPORANGA LTDA

04.905.462/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.