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Pessoa

NASSER FARES

***.849.878-**

Empresas vinculadas

CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMAZONAS LTDA

55.327.409/0001-09

MALTA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

55.161.281/0001-56
+ 104 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSER FARES

106 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NASSER FARES
CPF
***.849.878-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (106)

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMAZONAS LTDA

55.327.409/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

MALTA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

55.161.281/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

MONTA MOVEIS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

52.043.451/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE BENEFICENTE MUCULMANA

50.560.093/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

ADIEL PARTICIPACOES LTDA

31.748.992/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

NASSER PARTICIPACOES LTDA

31.748.985/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

JAMEL PARTICIPACOES LTDA

31.748.579/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

WORLD TRADE INTERNATIONAL EXPORTACAO E IMPORTACAO - SOCIEDADE LIMITADA

24.933.317/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2016

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO ISLAMICA DO BRASIL

24.145.394/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Razão social

CENTRO OPERACIONAL HALAL ISLAMICO DO BRASIL LTDA

24.090.613/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2016

Ver empresa

Razão social

MARACORP TECNOLOGIA LTDA

22.605.583/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE MOVEIS JORDANESIA - SOCIEDADE LIMITADA

21.660.838/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2015

Ver empresa

Razão social

WORLD SITES SOLUTIONS LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

20.813.126/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO FAMILIA FARES

17.445.728/0001-20

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PAULISTINHA COLCHOES - SOCIEDADE LIMITDA

13.505.976/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 24 HORAS LTDA

15.645.000/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

EPEL - EMPRESA PAULISTANA DE EMPREENDIMENTOS LTDA

12.523.422/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ZENA MOVEIS - SOCIEDADE LIMITADA

10.480.029/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOVEIS DAS NACOES - SOCIEDADE LIMITADA

06.094.768/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2004

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOV RUBENS CARAMEZ LTDA

05.216.994/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOV RUI BARBOSA LTDA

05.240.863/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOV KIZAEMON TAKEUTI LTDA

05.204.191/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2002

Ver empresa

Razão social

BURI COMERCIAL LTDA

04.774.435/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2001

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DESEMBARGADOR BANDEIRA DE MELO LTDA

04.065.303/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL COMENDADOR SANT' ANNA LTDA

03.956.804/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2000

Ver empresa

Razão social

PRIMEIRA CLASSE COMERCIAL LTDA

03.600.112/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PRACA DA SAUDE LTDA

03.531.778/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOV SAO JOSE LTDA

03.469.945/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CONDE JACAREI LTDA

03.461.034/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1999

Ver empresa

Razão social

MOV BARAO DE MAUA COMERCIAL LTDA

03.457.338/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DOM EPAMINONDAS LTDA

03.315.602/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1999

Ver empresa

Razão social

MOV PARAPUA COMERCIAL LTDA

03.231.939/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ANGELO SESTINI LTDA

03.214.157/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1999

Ver empresa

Razão social

MOV CONDE FRONTIN COMERCIAL LTDA

03.226.742/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL THIAGO FERREIRA LTDA

03.231.598/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOV AMADOR BUENO LTDA

03.231.615/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/1999

Ver empresa

Razão social

G F G SUZAN COMERCIAL LTDA

03.188.261/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JACOB EMMERICH LTDA

03.231.678/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1999

Ver empresa

Razão social

MOV BAIXADA COMERCIAL LTDA

03.231.695/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JOAO PESSOA LTDA

03.233.800/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1999

Ver empresa

Razão social

MOV SAO MATHEUS COMERCIAL LTDA

03.018.179/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1999

Ver empresa

Razão social

ROSALINA COMERCIAL LTDA

03.000.483/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1999

Ver empresa

Razão social

S. V. C. JARAGUA COMERCIAL LTDA

03.000.484/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PALOMA LTDA

02.839.838/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA PESTANA COMERCIAL LTDA

02.109.344/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JULIO AUGUSTO HENRIQUE LTDA

02.106.609/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA OUTUBRO COMERCIAL LTDA

02.106.600/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JUARANA LTDA

02.109.340/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DO ENGENHO LTDA

02.109.347/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA TEODORO COMERCIAL LTDA

02.106.595/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/1998

Ver empresa

Razão social

MANOEL BORBA COMERCIAL LTDA

02.106.668/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DOMINGOS CALHEIROS LTDA

02.140.735/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1998

Ver empresa

Razão social

NOVA PRIMITIVA COMERCIAL LTDA

02.140.736/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL INAJAR DE SOUZA LTDA

02.140.745/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL VARGAS FILHO LTDA

02.140.749/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SENHORA DA LAPA LTDA

02.106.598/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA PEDRO II COMERCIAL LTDA

02.106.616/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL POMPONET LTDA

02.106.613/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ARLINDO COLACO LTDA

02.106.612/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA CACHOEIRINHA COMERCIAL LTDA

02.106.610/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

FORMOSA LESTE COMERCIAL LTDA

02.100.859/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

SAN PATRIA COMERCIAL LTDA

02.100.855/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA PINHEIRENSE COMERCIAL LTDA

02.100.854/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BARCELONA ATENAS LTDA

02.640.759/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1998

Ver empresa

Razão social

MARA PINHEIROS COMERCIAL LTDA

02.498.029/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL D.J. RIBEIRO LTDA

02.544.320/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1998

Ver empresa

Razão social

MAR MARECHAL COMERCIAL LTDA

02.544.313/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/1998

Ver empresa

Razão social

NOSSA JUNDIAI COMERCIAL LTDA

02.468.739/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL GUARU PEDRO II LTDA

02.471.269/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CENTRO 24 DE MAIO LTDA

02.462.269/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1998

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JARDIM ARICANDUVA LTDA

02.260.467/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1997

Ver empresa

Razão social

GOOD-MED ADMINISTRACAO EM SAUDE LTDAS

02.223.895/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/1997

Ver empresa

Razão social

N. DOMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.027.521/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1997

Ver empresa

Razão social

NEW DOMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

01.938.462/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1997

Ver empresa

Razão social

RAQUEL COMERCIAL LTDA

68.351.485/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1997

Ver empresa

Razão social

TAIPAS COMERCIAL LTDA

69.031.771/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1997

Ver empresa

Razão social

TAMIRIS COMERCIAL LTDA

69.032.118/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL COLACO LTDA

96.376.470/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JOSE BARRETO LTDA

01.801.910/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL JULIAO LTDA

69.032.092/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1997

Ver empresa

Razão social

MARABRAZ COMERCIAL LTDA

01.781.795/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1997

Ver empresa

Razão social

HAUSE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

01.778.294/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL EDUARDO COTCHING LTDA

01.792.907/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/1997

Ver empresa

Razão social

KLM COMERCIAL E PROMOTORA LTDA

01.007.027/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SILVA BUENO LTDA

01.781.454/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL RANGEL BRAS LTDA

01.660.944/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL FRANCISCO GLICERIO LTDA

01.660.964/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MOGI DAS CRUZES LTDA

01.660.963/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SAO JOSE DE DIADEMA LTDA

01.660.945/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DEODATO LTDA

01.658.518/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL GLICERIO DO ABC LTDA

01.658.515/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/1997

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL FERRAZ DE VASCONCELOS LTDA

01.599.624/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL XAVIER DE TOLEDO LTDA

01.497.784/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CAPITAO GABRIEL LTDA

01.474.031/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BARUERENSE LTDA

01.474.029/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL VEIGAS DE MENEZES LTDA

01.432.957/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1996

Ver empresa

Razão social

NOSSA GUARULHOS COMERCIAL LTDA

01.422.460/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ANTONIO AGU LTDA

01.419.358/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TEOTONIO VILELA LTDA

01.393.337/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1996

Ver empresa

Razão social

NOSSA PENHA COMERCIAL LTDA

01.393.336/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CESARIO LTDA

01.375.684/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1996

Ver empresa

Razão social

COTCHING COMERCIAL LTDA

01.339.735/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL CONCEICAO SAMMARTINO LTDA

01.291.411/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL GUAIANASES LTDA

01.284.187/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/1996

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DA PATRIA LTDA

01.040.081/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1996

Ver empresa

Razão social

PRIMITIVA COMERCIAL LTDA

73.121.014/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.