Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSER AHMAD ALLAN

***.330.449-**

Empresas vinculadas

GASAM HOLDING LTDA

59.267.174/0001-68

MP&C E GASAM INVESTIMENTOS E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

52.419.718/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSER AHMAD ALLAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSER AHMAD ALLAN
CPF: ***.330.449-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GASAM HOLDING LTDA 59.267.174/0001-68Ativa	Administrador	04/02/2025	Ver empresa
MP&C E GASAM INVESTIMENTOS E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA 52.419.718/0001-10Ativa	Administrador	04/10/2023	Ver empresa
DIOIA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 51.354.844/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
IN SPIRE GESTAO ESPORTIVA LTDA 47.855.071/0001-30Ativa	Sócio	06/09/2022	Ver empresa
AGUSTINHO ALLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 47.695.487/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2022	Ver empresa
GONCALVES, AUACHE, SALVADOR, ALLAN & MENDONCA ADVOCACIA 06.267.576/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
ALLAN, SALVADOR E MENDONCA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06.267.542/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2004	Ver empresa

Razão social

GASAM HOLDING LTDA

59.267.174/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

MP&C E GASAM INVESTIMENTOS E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

52.419.718/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

DIOIA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

51.354.844/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

IN SPIRE GESTAO ESPORTIVA LTDA

47.855.071/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Razão social

AGUSTINHO ALLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

47.695.487/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

GONCALVES, AUACHE, SALVADOR, ALLAN & MENDONCA ADVOCACIA

06.267.576/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

ALLAN, SALVADOR E MENDONCA ADVOGADOS ASSOCIADOS

06.267.542/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.