Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NASSARALLA ABILIO JORGE NETO

***.205.156-**

Empresas vinculadas

NFC CONSULTORIA LTDA

27.954.423/0001-05

NFC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

16.678.860/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NASSARALLA ABILIO JORGE NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASSARALLA ABILIO JORGE NETO
CPF: ***.205.156-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NFC CONSULTORIA LTDA 27.954.423/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2017	Ver empresa
NFC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 16.678.860/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2012	Ver empresa
SEGPAR FOMENTO MERCANTIL LTDA 05.476.420/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	02/01/2003	Ver empresa
LAMIM COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.770.266/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	29/09/1998	Ver empresa
UNIAO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 02.495.325/0001-18Inapta	Sócio	26/11/1997	Ver empresa
CONSERVADORA LAMIN LTDA 02.288.289/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	06/11/1997	Ver empresa
NCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 01.727.675/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	18/03/1997	Ver empresa

Razão social

NFC CONSULTORIA LTDA

27.954.423/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Razão social

NFC LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

16.678.860/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2012

Razão social

SEGPAR FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.476.420/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2003

Razão social

LAMIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

02.770.266/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1998

Razão social

UNIAO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

02.495.325/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/1997

Razão social

CONSERVADORA LAMIN LTDA

02.288.289/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1997

Razão social

NCA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

01.727.675/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.