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Pessoa

NASIOZENO FERREIRA DA SILVA FILHO

***.045.754-**

Empresas vinculadas

ACREDITE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

37.973.507/0001-31

3N FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

29.265.860/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NASIOZENO FERREIRA DA SILVA FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NASIOZENO FERREIRA DA SILVA FILHO
CPF: ***.045.754-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACREDITE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 37.973.507/0001-31Inapta	Sócio	04/08/2020	Ver empresa
3N FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA 29.265.860/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	13/12/2017	Ver empresa
NATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.318.850/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	03/01/2014	Ver empresa

Razão social

ACREDITE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

37.973.507/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

3N FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

29.265.860/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Razão social

NATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

13.318.850/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.