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Pessoa

NANCY SAYURI TAGUCHI YAMAGUTI

***.904.909-**

Empresas vinculadas

AMN PARTICIPACOES LTDA.

14.567.096/0001-89

MI9 PARTICIPACOES S.A.

14.438.587/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NANCY SAYURI TAGUCHI YAMAGUTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NANCY SAYURI TAGUCHI YAMAGUTI
CPF: ***.904.909-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMN PARTICIPACOES LTDA. 14.567.096/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2011	Ver empresa
MI9 PARTICIPACOES S.A. 14.438.587/0001-20Ativa	Diretor	27/09/2011	Ver empresa
KINZAN PATRIMONIAL S.A. 09.451.267/0001-70Ativa	Diretor	13/03/2008	Ver empresa
SUPERMERCADO VILA RICA PLUS LTDA 58.747.692/0001-16Ativa	Administrador	25/03/1989	Ver empresa

Razão social

AMN PARTICIPACOES LTDA.

14.567.096/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

MI9 PARTICIPACOES S.A.

14.438.587/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2011

Razão social

KINZAN PATRIMONIAL S.A.

09.451.267/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2008

Razão social

SUPERMERCADO VILA RICA PLUS LTDA

58.747.692/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.