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Pessoa

NANCY NAN CHIEN HO

***.504.688-**

Empresas vinculadas

NEST ALTERNATIVOS LTDA

59.855.737/0001-39

NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

08.466.131/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NANCY NAN CHIEN HO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NANCY NAN CHIEN HO
CPF
***.504.688-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NEST ALTERNATIVOS LTDA

59.855.737/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

08.466.131/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

NEST PARTNERS LTDA

39.613.843/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

MAGNIFICO RIO BONITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

06.225.294/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.