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Pessoa

NANCI TIYOKO SORAJI KAI

***.936.158-**

Empresas vinculadas

MNS COMERCIO LTDA.

46.958.311/0001-69

INSTITUTO DE SOBREVIVENTES DE CANCER DE MAMA - ROSA DOS VENTOS

43.816.029/0001-59

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

NANCI TIYOKO SORAJI KAI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NANCI TIYOKO SORAJI KAI
CPF: ***.936.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MNS COMERCIO LTDA. 46.958.311/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2025	Ver empresa
INSTITUTO DE SOBREVIVENTES DE CANCER DE MAMA - ROSA DOS VENTOS 43.816.029/0001-59Ativa	Presidente	15/08/2024	Ver empresa
ZAZ - ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA 04.698.533/0001-40Baixada	Administrador	10/04/2023	Ver empresa
D.C. COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA. 07.540.385/0001-29Baixada	Administrador	10/04/2023	Ver empresa
LEO COSMETICOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 33.637.229/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2019	Ver empresa
LEO COSMETICOS LTDA 08.718.972/0001-28Ativa	Administrador	01/08/2017	Ver empresa
LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 28.329.748/0001-51Ativa	Administrador	05/07/2017	Ver empresa
LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 16.638.856/0001-27Ativa	Administrador	01/08/2012	Ver empresa
LEO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. 11.916.935/0001-39Ativa	Administrador	10/06/2010	Ver empresa

Razão social

MNS COMERCIO LTDA.

46.958.311/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2025

Razão social

INSTITUTO DE SOBREVIVENTES DE CANCER DE MAMA - ROSA DOS VENTOS

43.816.029/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

ZAZ - ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA

04.698.533/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

D.C. COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA.

07.540.385/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

LEO COSMETICOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

33.637.229/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2019

Razão social

LEO COSMETICOS LTDA

08.718.972/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

LEO BEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

28.329.748/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

16.638.856/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

LEO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.

11.916.935/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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