Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NANCI APARECIDA GERALDI MONCAYO

***.021.158-**

Empresas vinculadas

N & J COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

54.476.373/0001-62

MONCAYO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

28.004.485/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NANCI APARECIDA GERALDI MONCAYO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NANCI APARECIDA GERALDI MONCAYO
CPF: ***.021.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N & J COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 54.476.373/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2024	Ver empresa
MONCAYO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 28.004.485/0001-00Ativa	Diretor	21/06/2017	Ver empresa
A GRIFE DO BEBE LTDA 05.118.407/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2013	Ver empresa
NOVA ERA ACADEMIA - GINASTICA E NATACAO SC LTDA 00.995.023/0001-83Baixada	Sócio-Gerente	14/07/1999	Ver empresa

Razão social

N & J COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

54.476.373/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

MONCAYO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

28.004.485/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2017

Razão social

A GRIFE DO BEBE LTDA

05.118.407/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2013

Razão social

NOVA ERA ACADEMIA - GINASTICA E NATACAO SC LTDA

00.995.023/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.