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Pessoa

NALVA MARIA SANTANA

***.051.436-**

Empresas vinculadas

AM SANTANA PARTICIPACOES LTDA

28.535.487/0001-26

NMS PARTICIPACOES EIRELI

28.543.779/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NALVA MARIA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NALVA MARIA SANTANA
CPF: ***.051.436-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AM SANTANA PARTICIPACOES LTDA 28.535.487/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2022	Ver empresa
NMS PARTICIPACOES EIRELI 28.543.779/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/08/2017	Ver empresa
LOJA DE CONVENIENCIAS LIVIA LTDA 04.611.153/0001-26Suspensa	Sócio	17/08/2001	Ver empresa
RESTAURANTE E LANCHONETE LIVIA LTDA 70.965.231/0001-15Ativa	Administrador	28/12/1994	Ver empresa

Razão social

AM SANTANA PARTICIPACOES LTDA

28.535.487/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

NMS PARTICIPACOES EIRELI

28.543.779/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/08/2017

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIAS LIVIA LTDA

04.611.153/0001-26

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2001

Razão social

RESTAURANTE E LANCHONETE LIVIA LTDA

70.965.231/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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