Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NALDO PONTES MARTINS

***.400.967-**

Empresas vinculadas

ABRE CAMINHO 204 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CERA LTDA

03.596.032/0001-90

O MUNDO DE ENCANTO E MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

05.508.603/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NALDO PONTES MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NALDO PONTES MARTINS
CPF: ***.400.967-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABRE CAMINHO 204 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CERA LTDA 03.596.032/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
O MUNDO DE ENCANTO E MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 05.508.603/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2024	Ver empresa
TIA CAMILA BAZAR E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 35.941.061/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
BAZAR MARIAZINHA E TUIRA LTDA 02.628.175/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2024	Ver empresa
NP MARTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 34.321.975/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
FE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFINAS VELAS E DERIVADOS LTDA 22.265.262/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa

Razão social

ABRE CAMINHO 204 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CERA LTDA

03.596.032/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

O MUNDO DE ENCANTO E MAGIA COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

05.508.603/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

TIA CAMILA BAZAR E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

35.941.061/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

BAZAR MARIAZINHA E TUIRA LTDA

02.628.175/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

NP MARTINS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

34.321.975/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

FE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFINAS VELAS E DERIVADOS LTDA

22.265.262/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.