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Pessoa

NALDO ALVES MUNDIM FILHO

***.696.031-**

Empresas vinculadas

NEPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

12.550.238/0001-70

LNM PARTICIPACOES LTDA

21.183.825/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NALDO ALVES MUNDIM FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NALDO ALVES MUNDIM FILHO
CPF: ***.696.031-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 12.550.238/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
LNM PARTICIPACOES LTDA 21.183.825/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
HSI INCORPORADORA FLAMBOYANT LTDA 13.107.574/0001-05Ativa	Administrador	18/03/2016	Ver empresa
HSI INCORPORADORA LTDA 13.050.608/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2013	Ver empresa
MPAR MUNDIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.596.547/0001-55Ativa	Administrador	19/09/2013	Ver empresa
HSI INCORPORADORA MARISTA LTDA 10.979.661/0001-64Ativa	Administrador	12/01/2011	Ver empresa

Razão social

NEPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

12.550.238/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

LNM PARTICIPACOES LTDA

21.183.825/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

HSI INCORPORADORA FLAMBOYANT LTDA

13.107.574/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2016

Razão social

HSI INCORPORADORA LTDA

13.050.608/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2013

Razão social

MPAR MUNDIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.596.547/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2013

Razão social

HSI INCORPORADORA MARISTA LTDA

10.979.661/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.