Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NALDILEI ZUMPANO

***.590.248-**

Empresas vinculadas

ATINAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.164.372/0001-59

WMZ3 PARTICIPACOES LTDA.

14.068.810/0001-94

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NALDILEI ZUMPANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NALDILEI ZUMPANO
CPF: ***.590.248-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATINAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23.164.372/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2015	Ver empresa
WMZ3 PARTICIPACOES LTDA. 14.068.810/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2011	Ver empresa
VERATA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. 07.902.555/0001-78Baixada	Administrador	08/11/2006	Ver empresa
CARDET HOLDINGS S.A. 07.272.722/0001-44Baixada	Diretor	04/01/2006	Ver empresa
GUIMAR HOLDING SA 02.926.174/0001-05Baixada	Diretor	07/12/2004	Ver empresa
ALY PARTICIPACOES S.A. 05.069.435/0001-06Baixada	Diretor	18/09/2003	Ver empresa
PROMETEU PARTICIPACOES SA 03.461.300/0001-66Baixada	Diretor	13/09/2002	Ver empresa

Razão social

ATINAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.164.372/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Razão social

WMZ3 PARTICIPACOES LTDA.

14.068.810/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2011

Razão social

VERATA CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

07.902.555/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2006

Razão social

CARDET HOLDINGS S.A.

07.272.722/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2006

Razão social

GUIMAR HOLDING SA

02.926.174/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2004

Razão social

ALY PARTICIPACOES S.A.

05.069.435/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/09/2003

Razão social

PROMETEU PARTICIPACOES SA

03.461.300/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.