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Pessoa

NALBER JOSE GONCALVES DURAO

***.675.186-**

Empresas vinculadas

OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

05.319.456/0001-32

COMERCIAL ENE DE ALIMENTOS LTDA

07.545.626/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NALBER JOSE GONCALVES DURAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NALBER JOSE GONCALVES DURAO
CPF: ***.675.186-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 05.319.456/0001-32Ativa	Presidente	22/07/2015	Ver empresa
COMERCIAL ENE DE ALIMENTOS LTDA 07.545.626/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2005	Ver empresa
ZENEVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 07.482.804/0001-13Ativa	Diretor	11/07/2005	Ver empresa
XYZ PADUA PECAS E ACESSORIOS LTDA 36.285.252/0001-51Baixada	Sócio	23/05/2005	Ver empresa

Razão social

OCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

05.319.456/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/07/2015

Razão social

COMERCIAL ENE DE ALIMENTOS LTDA

07.545.626/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2005

Razão social

ZENEVA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

07.482.804/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2005

Razão social

XYZ PADUA PECAS E ACESSORIOS LTDA

36.285.252/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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