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Pessoa

NAIRA MARCIA SCANDER SANT ANNA MARTINS

***.163.001-**

Empresas vinculadas

LUPAH ACESSORIOS DE MODA LTDA

44.531.011/0001-73

HAVANTE SUSHI LTDA

44.414.494/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAIRA MARCIA SCANDER SANT ANNA MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAIRA MARCIA SCANDER SANT ANNA MARTINS
CPF: ***.163.001-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUPAH ACESSORIOS DE MODA LTDA 44.531.011/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
HAVANTE SUSHI LTDA 44.414.494/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2021	Ver empresa
AVANTE ACESSORIOS DE MODA LTDA 17.849.361/0001-00Baixada	Sócio	29/09/2020	Ver empresa
ESTRELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.640.848/0001-05Ativa	Sócio	23/08/2019	Ver empresa
ULTRA CENTRAL ACESSORIOS DE MODA LTDA 12.985.702/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2018	Ver empresa
CIELO BEIRAMAR ACESSORIOS DE MODA LTDA 11.125.530/0001-82Ativa	Sócio	09/08/2016	Ver empresa
CHICLET'S COMERCIAL LTDA 03.535.427/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	29/10/1999	Ver empresa

Razão social

LUPAH ACESSORIOS DE MODA LTDA

44.531.011/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

HAVANTE SUSHI LTDA

44.414.494/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2021

Razão social

AVANTE ACESSORIOS DE MODA LTDA

17.849.361/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

ESTRELA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.640.848/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

ULTRA CENTRAL ACESSORIOS DE MODA LTDA

12.985.702/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

CIELO BEIRAMAR ACESSORIOS DE MODA LTDA

11.125.530/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2016

Razão social

CHICLET'S COMERCIAL LTDA

03.535.427/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.