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Pessoa

NAIRA HELENA RODRIGUES PONCE

***.178.428-**

Empresas vinculadas

ARARUAMA EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA

45.235.530/0001-57

CASTELATO - COMERCIO, RECICLAVEL, SUCATAS E METAIS LTDA

39.467.011/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAIRA HELENA RODRIGUES PONCE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAIRA HELENA RODRIGUES PONCE
CPF: ***.178.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARARUAMA EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA 45.235.530/0001-57Ativa	Sócio	10/02/2022	Ver empresa
CASTELATO - COMERCIO, RECICLAVEL, SUCATAS E METAIS LTDA 39.467.011/0001-11Inapta	Sócio	19/10/2020	Ver empresa
BELMONT COMERCIO, TRANSPORTE E INTERMEDIACOES LTDA 37.797.467/0001-14Inapta	Sócio	21/07/2020	Ver empresa

Razão social

ARARUAMA EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA

45.235.530/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2022

Razão social

CASTELATO - COMERCIO, RECICLAVEL, SUCATAS E METAIS LTDA

39.467.011/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

BELMONT COMERCIO, TRANSPORTE E INTERMEDIACOES LTDA

37.797.467/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.