Pessoa
NAIM AKEL NETO
Empresas vinculadas
TREVISO PARTICIPACOES SS
CAPADOCIA CONSULTORIA SS
Pessoa investigada
NAIM AKEL NETO
Informações básicas
- Nome
- NAIM AKEL NETO
- CPF
- ***.981.899-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TREVISO PARTICIPACOES SS 26.860.778/0001-64Ativa | Sócio | 19/03/2024 | Ver empresa |
CAPADOCIA CONSULTORIA SS 29.026.889/0001-68Ativa | Sócio | 18/01/2024 | Ver empresa |
PHD BRASIL PARTICIPACOES LTDA 53.056.526/0001-50Ativa | Administrador | 30/11/2023 | Ver empresa |
MAKTUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA 52.721.574/0001-52Ativa | Diretor | 30/10/2023 | Ver empresa |
ELDORADO BRASIL PARTICIPACOES LTDA 36.609.432/0001-41Ativa | Administrador | 15/05/2023 | Ver empresa |
BIARRITZ BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 36.622.469/0001-00Ativa | Administrador | 12/03/2023 | Ver empresa |
RECIFE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 47.728.002/0001-65Inapta | Sócio sem Capital | 26/08/2022 | Ver empresa |
PROPRIEDADE LEGAL REGULARIZACOES FUNDIARIAS LTDA 36.444.352/0001-83Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2020 | Ver empresa |
GUAIRA PARK ADMINISTRACOES LTDA 03.134.280/0001-19Ativa | Sócio | 20/04/1999 | Ver empresa |
IGUACU CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 03.010.017/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 26/02/1999 | Ver empresa |
CORPORACAO DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 80.598.501/0001-50Inapta | Sócio | 17/12/1997 | Ver empresa |
Razão social
TREVISO PARTICIPACOES SS
26.860.778/0001-64
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2024
Razão social
CAPADOCIA CONSULTORIA SS
29.026.889/0001-68
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/01/2024
Razão social
PHD BRASIL PARTICIPACOES LTDA
53.056.526/0001-50
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/11/2023
Razão social
MAKTUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA
52.721.574/0001-52
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
30/10/2023
Razão social
ELDORADO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
36.609.432/0001-41
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/05/2023
Razão social
BIARRITZ BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
36.622.469/0001-00
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/03/2023
Razão social
RECIFE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
47.728.002/0001-65
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/08/2022
Razão social
PROPRIEDADE LEGAL REGULARIZACOES FUNDIARIAS LTDA
36.444.352/0001-83
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2020
Razão social
GUAIRA PARK ADMINISTRACOES LTDA
03.134.280/0001-19
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/04/1999
Razão social
IGUACU CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
03.010.017/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/02/1999
Razão social
CORPORACAO DA MODA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
80.598.501/0001-50
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/12/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.