Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NAILSON DALLA BERNADINA

***.720.547-**

Empresas vinculadas

ANNELLUS ASSESSORIA LTDA

25.461.414/0001-49

SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.540.986/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAILSON DALLA BERNADINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAILSON DALLA BERNADINA
CPF: ***.720.547-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANNELLUS ASSESSORIA LTDA 25.461.414/0001-49Ativa	Administrador	20/12/2024	Ver empresa
SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 08.540.986/0001-02Ativa	Administrador	27/06/2023	Ver empresa
NMEL INVESTIMENTOS LTDA 50.343.079/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2023	Ver empresa
MOVIMENTO EMPRESARIAL DO ESPIRITO SANTO 05.624.417/0001-49Ativa	Presidente	10/10/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DE PLATAFORMA - CICLOS 32.322.678/0001-87Ativa	Diretor	28/12/2018	Ver empresa
BNH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.473.924/0001-97Ativa	Sócio	18/01/2018	Ver empresa
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO 32.428.294/0001-43Ativa	Diretor	17/04/2014	Ver empresa

Razão social

ANNELLUS ASSESSORIA LTDA

25.461.414/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.540.986/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2023

Razão social

NMEL INVESTIMENTOS LTDA

50.343.079/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2023

Razão social

MOVIMENTO EMPRESARIAL DO ESPIRITO SANTO

05.624.417/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

COOPERATIVA DE PLATAFORMA - CICLOS

32.322.678/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

BNH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.473.924/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2018

Razão social

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO

32.428.294/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.