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Pessoa

NAILA GABANI

***.221.238-**

Empresas vinculadas

ODONTO GABANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

36.719.767/0001-12

GABANI CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ODONTOLOGICA LTDA

18.558.109/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAILA GABANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAILA GABANI
CPF: ***.221.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODONTO GABANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 36.719.767/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2020	Ver empresa
GABANI CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ODONTOLOGICA LTDA 18.558.109/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2013	Ver empresa
CENTRO DE RECR E ORIENT INFANTIL DOCE MOMENTO SC LTDA 67.970.012/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	22/08/1994	Ver empresa

Razão social

ODONTO GABANI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

36.719.767/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Razão social

GABANI CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA ODONTOLOGICA LTDA

18.558.109/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Razão social

CENTRO DE RECR E ORIENT INFANTIL DOCE MOMENTO SC LTDA

67.970.012/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.