Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NAIARA BALDUINO SILVA

***.960.371-**

Empresas vinculadas

MTL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

44.216.111/0001-05

ROTA 84 VIAGENS E TURISMO LTDA

51.071.380/0001-96

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAIARA BALDUINO SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAIARA BALDUINO SILVA
CPF: ***.960.371-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MTL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA 44.216.111/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2023	Ver empresa
ROTA 84 VIAGENS E TURISMO LTDA 51.071.380/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2023	Ver empresa
ESTORIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 12.041.316/0001-00Ativa	Sócio	27/04/2022	Ver empresa
MALAGUETA SERVICOS DE ALIMENTOS PARA EVENTOS E RECEPCOES LTDA 11.338.527/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2009	Ver empresa

Razão social

MTL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

44.216.111/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Razão social

ROTA 84 VIAGENS E TURISMO LTDA

51.071.380/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

ESTORIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

12.041.316/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

MALAGUETA SERVICOS DE ALIMENTOS PARA EVENTOS E RECEPCOES LTDA

11.338.527/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.