Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NAIANA MAIA ESPIRITO SANTO

***.187.772-**

Empresas vinculadas

UIARA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

59.644.488/0001-32

BARTIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

58.533.271/0001-92
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAIANA MAIA ESPIRITO SANTO

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NAIANA MAIA ESPIRITO SANTO
CPF
***.187.772-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

UIARA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

59.644.488/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

BARTIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

58.533.271/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

ARACE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

57.749.669/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

IBOTIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

57.242.030/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

INAIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

56.983.988/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

ATIARA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

55.686.382/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

JACIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

54.435.287/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

JUPIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

52.025.019/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Ver empresa

Razão social

CATUAI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

47.077.455/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

RAIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

46.877.560/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

DE PLANTA COMERCIO DE PLANTAS LTDA

38.277.122/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

SALVIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

18.848.728/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

RCD COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.052.956/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2013

Ver empresa

Razão social

LEDA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

17.371.298/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2013

Ver empresa

Razão social

JUNO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

17.383.510/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2013

Ver empresa

Razão social

TALIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

15.725.177/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2012

Ver empresa

Razão social

DELIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

15.063.270/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2012

Ver empresa

Razão social

PETALA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

08.505.400/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

CERES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

13.418.741/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

GAIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

10.923.478/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

FLORA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

09.496.297/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Ver empresa

Razão social

LOTUS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

08.366.802/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2011

Ver empresa

Razão social

VALMAR COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.740.857/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

MADRAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

11.824.259/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

HILEIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

03.423.804/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

NELCHAEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

01.127.214/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2011

Ver empresa

Razão social

IGACY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

11.879.283/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2011

Ver empresa

Razão social

ADM SERVICOS LTDA

02.542.460/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

REGIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

02.834.320/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

AURA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

03.259.607/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2011

Ver empresa

Razão social

REHAEL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

00.701.269/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2010

Ver empresa

Razão social

BERTA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

12.362.542/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.