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Pessoa

NAHLA FARES BOU EZZEDDINE

***.373.818-**

Empresas vinculadas

L.A.E DE CASTRO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.398.756/0001-90

CASTRO, EZZEDDINE E MAGNANI IMOVEIS LTDA

11.590.456/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAHLA FARES BOU EZZEDDINE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAHLA FARES BOU EZZEDDINE
CPF: ***.373.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L.A.E DE CASTRO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.398.756/0001-90Ativa	Sócio	21/05/2021	Ver empresa
CASTRO, EZZEDDINE E MAGNANI IMOVEIS LTDA 11.590.456/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2010	Ver empresa
INSTITUTO DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA IAN DONA LD SC LTDA 54.133.004/0001-77Baixada	Sócio-Gerente	30/09/1986	Ver empresa

Razão social

L.A.E DE CASTRO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.398.756/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

CASTRO, EZZEDDINE E MAGNANI IMOVEIS LTDA

11.590.456/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2010

Razão social

INSTITUTO DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA IAN DONA LD SC LTDA

54.133.004/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/09/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.