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Pessoa

NAHAME HAUAT ELIAS

***.757.677-**

Empresas vinculadas

MIGUEL JORGE RAPHAELLA COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA

31.823.424/0001-80

MIGUEL JORGE R. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.671.205/0001-22
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAHAME HAUAT ELIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NAHAME HAUAT ELIAS
CPF
***.757.677-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MIGUEL JORGE RAPHAELLA COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA

31.823.424/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

MIGUEL JORGE R. COMERCIO DE ROUPAS LTDA

31.671.205/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Ver empresa

Razão social

MIGUEL J. RAPHAELLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.460.333/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2007

Ver empresa

Razão social

M.J.RAPHAELLA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.385.103/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.