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Pessoa

NAGIB MORAIS DOS SANTOS

***.841.192-**

Empresas vinculadas

GRAFICA AMAZONIA LTDA

17.247.850/0001-91

N M DOS SANTOS - GRAFICA LTDA

36.505.174/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NAGIB MORAIS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CPF
***.841.192-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GRAFICA AMAZONIA LTDA

17.247.850/0001-91

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

N M DOS SANTOS - GRAFICA LTDA

36.505.174/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA INFORMATICA LTDA

28.312.458/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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