Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NAGIB KAMAL EL ASI

***.391.208-**

Empresas vinculadas

NAGIB TREINAMENTOS LTDA

50.393.025/0001-70

ASSI & ASI ASSESORIA ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA

46.477.119/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NAGIB KAMAL EL ASI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NAGIB KAMAL EL ASI
CPF: ***.391.208-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAGIB TREINAMENTOS LTDA 50.393.025/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
ASSI & ASI ASSESORIA ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA 46.477.119/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
VALLE HISTORICO INFORMATICA LTDA 38.314.418/0001-46Nula	Sócio	01/09/2020	Ver empresa
N.K.E. ESTACIONAMENTOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA 35.069.560/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL GG-GOOD GAME 24.814.596/0001-21Inapta	Presidente	03/08/2016	Ver empresa
KKALIFA RESTAURANTE E EMPORIO EIRELI 22.780.692/0001-70Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	03/07/2015	Ver empresa

Razão social

NAGIB TREINAMENTOS LTDA

50.393.025/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

ASSI & ASI ASSESORIA ADMINISTRATIVA DE BENS LTDA

46.477.119/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

VALLE HISTORICO INFORMATICA LTDA

38.314.418/0001-46

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

N.K.E. ESTACIONAMENTOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS E EVENTOS LTDA

35.069.560/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL GG-GOOD GAME

24.814.596/0001-21

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/08/2016

Razão social

KKALIFA RESTAURANTE E EMPORIO EIRELI

22.780.692/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.