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Pessoa

NADY BANDEIRA MAIA

***.045.121-**

Empresas vinculadas

SUPERMAIA SUPERMERCADO LAGO NORTE LTDA

01.579.209/0001-14

PANIFICADORA E CONFEITARIA ESTRELA SANTO ANTONIO LTDA

00.850.826/0001-40
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADY BANDEIRA MAIA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADY BANDEIRA MAIA
CPF
***.045.121-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

SUPERMAIA SUPERMERCADO LAGO NORTE LTDA

01.579.209/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA E CONFEITARIA ESTRELA SANTO ANTONIO LTDA

00.850.826/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/1999

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO PANIFICACAO E COMERCIO LIMITADA

00.671.057/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1999

Ver empresa

Razão social

NADY ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA

01.316.887/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1996

Ver empresa

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA MAIA LTDA

72.635.063/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1995

Ver empresa

Razão social

SUPER MAIA SUPERMERCADO LTDA

37.057.858/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/1992

Ver empresa

Razão social

PANIFICADORA E CONF TAUMATURGO SANTO ANTONIO LTDA

01.623.784/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.