Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NADIR LEITE DE SOUZA

***.561.898-**

Empresas vinculadas

SIMPLICITY COMERCIO ONLINE DE VESTUARIO LTDA

41.541.578/0001-32

WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS LTDA

37.835.259/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NADIR LEITE DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIR LEITE DE SOUZA
CPF: ***.561.898-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIMPLICITY COMERCIO ONLINE DE VESTUARIO LTDA 41.541.578/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2021	Ver empresa
WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS LTDA 37.835.259/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2020	Ver empresa
SAMADHI COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA 66.888.629/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1999	Ver empresa

Razão social

SIMPLICITY COMERCIO ONLINE DE VESTUARIO LTDA

41.541.578/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2021

Razão social

WARD ADMINISTRACAO E INCORPORACAO ASSOCIADOS LTDA

37.835.259/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

SAMADHI COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA

66.888.629/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.