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Pessoa

NADIR AZIZ MALKI

***.424.708-**

Empresas vinculadas

MOBI ARUJA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

46.957.408/0001-57

TK EASY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

46.480.868/0001-37
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIR AZIZ MALKI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADIR AZIZ MALKI
CPF
***.424.708-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MOBI ARUJA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

46.957.408/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

TK EASY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

46.480.868/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

MOBI PRIME SAUDE SPE LTDA

41.033.642/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

MOBI TUCURUVI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SPE LTDA - SCP I

43.084.570/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2020

Ver empresa

Razão social

MOBI TUCURUVI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SPE LTDA - SCP II

43.706.667/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

MOBI TUCURUVI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SPE LTDA

36.716.623/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

STEEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP

48.682.716/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2019

Ver empresa

Razão social

B4B SONHARE - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

33.604.574/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2019

Ver empresa

Razão social

SONHARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ITATIBA SPE LTDA

29.479.190/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

RUA DOS ESTUDANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

26.439.549/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2017

Ver empresa

Razão social

FINEZZI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.574.686/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS SPE LTDA

24.736.020/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2017

Ver empresa

Razão social

STEEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

58.370.644/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2007

Ver empresa

Razão social

AZIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.997.545/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1999

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BONTEMPO E MALKI LIMITADA

02.583.303/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.