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Pessoa

NADIR ANTONIO PERIN

***.450.459-**

Empresas vinculadas

CLUBE DOS 25

83.059.857/0001-04

TRANSPORTE DE PETROLEO PERIN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

76.377.993/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIR ANTONIO PERIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADIR ANTONIO PERIN
CPF
***.450.459-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLUBE DOS 25

83.059.857/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTE DE PETROLEO PERIN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

76.377.993/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E TRANSPORTES PERIN LTDA

83.684.068/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1998

Ver empresa

Razão social

POSTO BRASILIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

83.074.336/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.