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Pessoa

NADIR ANTONIO ELACHE FILHO

***.105.369-**

Empresas vinculadas

BINDTRACK TECHNOLOGIES S.A.

54.350.413/0001-25

SKNA TOALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA.

31.740.880/0001-66
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIR ANTONIO ELACHE FILHO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADIR ANTONIO ELACHE FILHO
CPF
***.105.369-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BINDTRACK TECHNOLOGIES S.A.

54.350.413/0001-25

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

SKNA TOALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA.

31.740.880/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

BDMM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.953.960/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

VELSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

36.926.807/0001-05

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

VELSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

35.043.336/0001-16

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

2MBM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

34.001.319/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

07.877.926/0001-09

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

PINHEIRINHO INCORPORADORA SPE LTDA

20.430.776/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.732.119/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Razão social

NC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.779.364/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

MBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.535.173/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2005

Ver empresa

Razão social

MBM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

06.948.906/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2004

Ver empresa

Razão social

STOCK TECH OPERADORA LOGISTICA LTDA

02.945.073/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1999

Ver empresa

Razão social

BGV INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

84.866.532/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1997

Ver empresa

Razão social

BGV ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

01.236.024/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/1996

Ver empresa

Razão social

BENEVENTO INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

00.823.350/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1995

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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