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Pessoa

NADIM GIBRAIL HANNA

***.850.331-**

Empresas vinculadas

EMBALO EMBALAGENS LOGICAS LTDA

01.500.016/0001-26

ARCO CONVERT INDUSTRIA TECNICA DE CONVERSAO LTDA

04.164.445/0001-68
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIM GIBRAIL HANNA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADIM GIBRAIL HANNA
CPF
***.850.331-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EMBALO EMBALAGENS LOGICAS LTDA

01.500.016/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

ARCO CONVERT INDUSTRIA TECNICA DE CONVERSAO LTDA

04.164.445/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2013

Ver empresa

Razão social

PRGO OLEUN DO BRASIL LTDA

04.455.975/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Ver empresa

Razão social

CAMADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

02.641.817/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2005

Ver empresa

Razão social

SAGO SOCIEDADE ACUCAREIRA GOIANA LIMITADA

00.239.541/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.