Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NADIM ELIAS DONATO FILHO

***.498.196-**

Empresas vinculadas

DEMAIS COMERCIO E PRESENTES LTDA

28.759.857/0001-09

DOMANI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E CAFE LTDA

18.203.063/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NADIM ELIAS DONATO FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIM ELIAS DONATO FILHO
CPF: ***.498.196-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEMAIS COMERCIO E PRESENTES LTDA 28.759.857/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2017	Ver empresa
DOMANI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E CAFE LTDA 18.203.063/0001-00Suspensa	Sócio sem Capital	28/05/2013	Ver empresa
DUMIT EMPREENDIMENTO PARTICIPACAO LTDA 17.543.061/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2013	Ver empresa

Razão social

DEMAIS COMERCIO E PRESENTES LTDA

28.759.857/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

DOMANI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E CAFE LTDA

18.203.063/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Razão social

DUMIT EMPREENDIMENTO PARTICIPACAO LTDA

17.543.061/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.