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Pessoa

NADIA ZEBIAN NASSER

***.038.819-**

Empresas vinculadas

5N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.986.249/0001-98

MANY IMOVEIS LTDA

18.798.593/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIA ZEBIAN NASSER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIA ZEBIAN NASSER
CPF: ***.038.819-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
5N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.986.249/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2015	Ver empresa
MANY IMOVEIS LTDA 18.798.593/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2013	Ver empresa
N.A.Z.N IMOVEIS LTDA 11.304.034/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2009	Ver empresa
H.A.S. IMOVEIS LTDA 05.054.360/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2002	Ver empresa
H NASSER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 01.235.748/0001-36Baixada	Sócio	05/06/1996	Ver empresa

Razão social

5N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.986.249/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2015

Razão social

MANY IMOVEIS LTDA

18.798.593/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2013

Razão social

N.A.Z.N IMOVEIS LTDA

11.304.034/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Razão social

H.A.S. IMOVEIS LTDA

05.054.360/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2002

Razão social

H NASSER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

01.235.748/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.