Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NADIA ZABANI DUPUY

***.464.088-**

Empresas vinculadas

BLUE SKY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

50.459.716/0001-20

NOVA BALSA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.798.983/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIA ZABANI DUPUY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIA ZABANI DUPUY
CPF: ***.464.088-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUE SKY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 50.459.716/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
NOVA BALSA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 47.798.983/0001-17Ativa	Sócio	01/09/2022	Ver empresa
CACHOEIRA DIAMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 28.826.656/0001-87Ativa	Administrador	09/10/2017	Ver empresa
FAP - REPRESENTACOES LTDA 44.679.801/0001-09Ativa	Sócio	20/03/2012	Ver empresa
NRD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 14.452.000/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
CZ ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 59.636.415/0001-07Ativa	Administrador	23/03/2005	Ver empresa

Razão social

BLUE SKY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

50.459.716/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

NOVA BALSA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.798.983/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

CACHOEIRA DIAMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

28.826.656/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2017

Razão social

FAP - REPRESENTACOES LTDA

44.679.801/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

NRD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

14.452.000/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

CZ ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

59.636.415/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.