Pessoa
NADIA TEBCHERANI FERNANDES LOPES CANCADO
Empresas vinculadas
BENEDITTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
ANDERLECHT PARTICIPACOES S.A.
Pessoa investigada
NADIA TEBCHERANI FERNANDES LOPES CANCADO
Informações básicas
- Nome
- NADIA TEBCHERANI FERNANDES LOPES CANCADO
- CPF
- ***.956.319-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BENEDITTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 14.755.480/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 17/10/2011 | Ver empresa |
ANDERLECHT PARTICIPACOES S.A. 05.915.654/0001-69Ativa | Presidente | 03/12/2004 | Ver empresa |
AUBOUSSON - INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A. 05.374.755/0001-70Ativa | Presidente | 06/11/2002 | Ver empresa |
FALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 00.522.686/0001-80Baixada | Sócio | 25/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
BENEDITTA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
14.755.480/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/10/2011
Razão social
ANDERLECHT PARTICIPACOES S.A.
05.915.654/0001-69
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
03/12/2004
Razão social
AUBOUSSON - INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A.
05.374.755/0001-70
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
06/11/2002
Razão social
FALL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
00.522.686/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.