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Pessoa

NADIA SALLES NINA RIBEIRO

***.380.327-**

Empresas vinculadas

H4 PETROPOLIS ADMINISTRACAO LTDA

49.557.066/0001-76

H6 PARIS ADMINISTRACAO LTDA

49.537.773/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIA SALLES NINA RIBEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIA SALLES NINA RIBEIRO
CPF: ***.380.327-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H4 PETROPOLIS ADMINISTRACAO LTDA 49.557.066/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2023	Ver empresa
H6 PARIS ADMINISTRACAO LTDA 49.537.773/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2023	Ver empresa
H2 MEXICO ADMINISTRACAO LTDA 49.522.005/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2023	Ver empresa
H3 PENINSULA ADMINISTRACAO LTDA 49.525.276/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2023	Ver empresa
H1 COPACABANA ADMINISTRACAO LTDA 49.120.047/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa

Razão social

H4 PETROPOLIS ADMINISTRACAO LTDA

49.557.066/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

H6 PARIS ADMINISTRACAO LTDA

49.537.773/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Razão social

H2 MEXICO ADMINISTRACAO LTDA

49.522.005/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

H3 PENINSULA ADMINISTRACAO LTDA

49.525.276/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2023

Razão social

H1 COPACABANA ADMINISTRACAO LTDA

49.120.047/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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