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Pessoa

NADIA SALETE BENEDET REINKE

***.273.499-**

Empresas vinculadas

INVEST ENERGY BRASIL LTDA

52.069.569/0001-07

CASH TECH TECNOLOGIA E INOVACAO EM FIDELIZACAO DE CLIENTES LTDA

46.862.021/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIA SALETE BENEDET REINKE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIA SALETE BENEDET REINKE
CPF: ***.273.499-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INVEST ENERGY BRASIL LTDA 52.069.569/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2023	Ver empresa
CASH TECH TECNOLOGIA E INOVACAO EM FIDELIZACAO DE CLIENTES LTDA 46.862.021/0001-17Baixada	Sócio	07/03/2023	Ver empresa
COMPRE E GANHE CASH BACK LTDA 43.462.562/0001-60Baixada	Sócio	09/09/2021	Ver empresa
LIDER CONSULTORIA LTDA 33.301.701/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2019	Ver empresa

Razão social

INVEST ENERGY BRASIL LTDA

52.069.569/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

CASH TECH TECNOLOGIA E INOVACAO EM FIDELIZACAO DE CLIENTES LTDA

46.862.021/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

COMPRE E GANHE CASH BACK LTDA

43.462.562/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

LIDER CONSULTORIA LTDA

33.301.701/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.