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Pessoa

NADIA MUNHOZ PONCE

***.672.209-**

Empresas vinculadas

ARQUI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

49.860.823/0001-86

MAUI CLINICA DE ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

49.825.968/0001-46

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NADIA MUNHOZ PONCE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIA MUNHOZ PONCE
CPF: ***.672.209-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARQUI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 49.860.823/0001-86Ativa	Sócio	19/11/2024	Ver empresa
MAUI CLINICA DE ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA 49.825.968/0001-46Ativa	Sócio	01/08/2023	Ver empresa
DGJR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09.480.349/0001-42Ativa	Sócio	30/06/2023	Ver empresa

Razão social

ARQUI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

49.860.823/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

MAUI CLINICA DE ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

49.825.968/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

DGJR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

09.480.349/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.