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Pessoa

NADIA LIDIA DE MENESES MORAIS

***.673.743-**

Empresas vinculadas

EUSEBIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

29.867.536/0001-90

010 COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

30.090.783/0001-02
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIA LIDIA DE MENESES MORAIS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADIA LIDIA DE MENESES MORAIS
CPF
***.673.743-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

EUSEBIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

29.867.536/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

010 COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

30.090.783/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2021

Ver empresa

Razão social

ITAITINGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

32.203.363/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2021

Ver empresa

Razão social

GROUP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.502.121/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

ROTATORIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

34.715.892/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

40.085.787/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

MISTER COMERCIAL DE PETROLEO LTDA

39.774.281/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS OM LTDA

16.503.020/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2020

Ver empresa

Razão social

SKM PARTICIPACOES SA

19.452.389/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

PINDORETAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

21.941.498/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2015

Ver empresa

Razão social

MONTESE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

15.844.086/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE PETROLEO LIBERDADE LTDA

04.205.350/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.