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Pessoa

NADIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES

***.786.827-**

Empresas vinculadas

ZORH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

44.021.801/0001-09

TETHUS IMOBILIARIA LTDA

39.695.790/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

NADIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.786.827-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZORH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 44.021.801/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
TETHUS IMOBILIARIA LTDA 39.695.790/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2020	Ver empresa
TETHUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.088.607/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2016	Ver empresa
BREMEN TECNOLOGIA EM ELETRONICOS LTDA 24.344.556/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2016	Ver empresa
ALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.985.631/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2007	Ver empresa
ALLIANCE CONSULTING & TRADE LTDA. 04.964.864/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2002	Ver empresa

Razão social

ZORH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

44.021.801/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

TETHUS IMOBILIARIA LTDA

39.695.790/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

TETHUS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.088.607/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

BREMEN TECNOLOGIA EM ELETRONICOS LTDA

24.344.556/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2016

Razão social

ALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.985.631/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Razão social

ALLIANCE CONSULTING & TRADE LTDA.

04.964.864/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.