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Pessoa

NADIA ANTONIA MAESTRI ZEN

***.513.189-**

Empresas vinculadas

HERANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

17.365.258/0001-94

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DEZ LTDA

13.820.663/0001-02
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NADIA ANTONIA MAESTRI ZEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NADIA ANTONIA MAESTRI ZEN
CPF
***.513.189-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

HERANCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

17.365.258/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DEZ LTDA

13.820.663/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2011

Ver empresa

Razão social

ALFA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

11.894.893/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.