Pessoa
NADIA ABI NADER SIMAO
Empresas vinculadas
TRAVEL MUSCO VIAGENS E TURISMO LTDA
OREA LTDA
Pessoa investigada
NADIA ABI NADER SIMAO
Informações básicas
- Nome
- NADIA ABI NADER SIMAO
- CPF
- ***.933.087-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TRAVEL MUSCO VIAGENS E TURISMO LTDA 13.558.571/0001-98Inapta | Sócio | 26/06/2014 | Ver empresa |
OREA LTDA 05.216.423/0001-67Inapta | Sócio | 14/06/2007 | Ver empresa |
ALOEIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02.650.988/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 02/04/2007 | Ver empresa |
CONEXAO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.528.954/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 14/10/2003 | Ver empresa |
MOON LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.185.514/0001-21Baixada | Sócio sem Capital | 03/05/2002 | Ver empresa |
Razão social
TRAVEL MUSCO VIAGENS E TURISMO LTDA
13.558.571/0001-98
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/06/2014
Razão social
ALOEIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
02.650.988/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2007
Razão social
CONEXAO ART INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
04.528.954/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2003
Razão social
MOON LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
01.185.514/0001-21
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.