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Pessoa

NADER NESSIM SAMARA

***.179.460-**

Empresas vinculadas

MMS MARKETING DIGITAL LTDA

41.659.588/0001-77

AMOVINO E-COMMERCE DE VINHOS E ACESSORIOS LTDA

37.523.017/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NADER NESSIM SAMARA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NADER NESSIM SAMARA
CPF: ***.179.460-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMS MARKETING DIGITAL LTDA 41.659.588/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa
AMOVINO E-COMMERCE DE VINHOS E ACESSORIOS LTDA 37.523.017/0001-33Baixada	Sócio	25/06/2020	Ver empresa
IRMAOS SAMARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 22.779.190/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2015	Ver empresa

Razão social

MMS MARKETING DIGITAL LTDA

41.659.588/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

AMOVINO E-COMMERCE DE VINHOS E ACESSORIOS LTDA

37.523.017/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

IRMAOS SAMARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.779.190/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.