Pessoa
NACIB RISHALA ABU ASSEFF
Empresas vinculadas
H.R. NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
H.R MAGNIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP
Pessoa investigada
NACIB RISHALA ABU ASSEFF
Informações básicas
- Nome
- NACIB RISHALA ABU ASSEFF
- CPF
- ***.227.248-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (18)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
H.R. NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.081.806/0001-55Ativa | Administrador | 05/09/2023 | Ver empresa |
H.R MAGNIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 47.455.718/0001-36Ativa | Administrador | 29/06/2022 | Ver empresa |
H.R.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP 47.116.894/0001-43Ativa | Administrador | 26/04/2022 | Ver empresa |
H.R MAGNIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.006.883/0001-61Ativa | Administrador | 03/12/2020 | Ver empresa |
OILILI PARTICIPACOES LTDA. 11.353.180/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 28/02/2020 | Ver empresa |
H.R MALL VILLA BRANCA PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA 33.948.420/0001-53Ativa | Administrador | 17/06/2019 | Ver empresa |
CP1 PARTICIPACOES LTDA 13.211.315/0001-20Ativa | Administrador | 20/07/2017 | Ver empresa |
H.R SEVEN MALL PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA. 28.039.746/0001-28Ativa | Administrador | 26/06/2017 | Ver empresa |
H.R. TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA 27.338.575/0001-75Ativa | Administrador | 17/03/2017 | Ver empresa |
BLUE PALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 21.130.146/0001-21Ativa | Administrador | 29/09/2014 | Ver empresa |
H.R CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 16.860.149/0001-80Ativa | Administrador | 27/08/2012 | Ver empresa |
THAMOS II EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS SPE LTDA 16.598.220/0001-07Baixada | Administrador | 04/07/2012 | Ver empresa |
H.R SERENITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 11.785.371/0001-42Ativa | Administrador | 31/03/2010 | Ver empresa |
ACF - SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -SPE LTDA 11.156.190/0001-57Baixada | Administrador | 11/09/2009 | Ver empresa |
ACF - TITANIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 11.129.086/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 21/08/2009 | Ver empresa |
FCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 08.241.950/0001-10Baixada | Sócio sem Capital | 15/08/2006 | Ver empresa |
ALMA FLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 04.582.384/0001-59Baixada | Sócio sem Capital | 13/07/2001 | Ver empresa |
HARBOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 04.190.300/0001-31Ativa | Sócio sem Capital | 13/12/2000 | Ver empresa |
Razão social
H.R. NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
52.081.806/0001-55
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
05/09/2023
Razão social
H.R MAGNIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP
47.455.718/0001-36
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/06/2022
Razão social
H.R.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP
47.116.894/0001-43
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/04/2022
Razão social
H.R MAGNIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
40.006.883/0001-61
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/12/2020
Razão social
OILILI PARTICIPACOES LTDA.
11.353.180/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/2020
Razão social
H.R MALL VILLA BRANCA PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA
33.948.420/0001-53
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/06/2019
Razão social
CP1 PARTICIPACOES LTDA
13.211.315/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/07/2017
Razão social
H.R SEVEN MALL PARTICIPACOES E LOCACOES PROPRIAS LTDA.
28.039.746/0001-28
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/06/2017
Razão social
H.R. TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
27.338.575/0001-75
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/03/2017
Razão social
BLUE PALM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
21.130.146/0001-21
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/09/2014
Razão social
H.R CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
16.860.149/0001-80
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/08/2012
Razão social
THAMOS II EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS SPE LTDA
16.598.220/0001-07
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/07/2012
Razão social
H.R SERENITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
11.785.371/0001-42
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
31/03/2010
Razão social
ACF - SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS -SPE LTDA
11.156.190/0001-57
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/09/2009
Razão social
ACF - TITANIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
11.129.086/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/08/2009
Razão social
FCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
08.241.950/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2006
Razão social
ALMA FLORA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
04.582.384/0001-59
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/2001
Razão social
HARBOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
04.190.300/0001-31
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/12/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.