Investigar no Sr. Watson

Pessoa

NABIL SUBHI HASAN HUSEIN

***.674.000-**

Empresas vinculadas

HONEY MODA INTIMA LTDA

28.391.008/0001-45

CHARMOSA MODA GRANDE EIRELI

22.780.075/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

NABIL SUBHI HASAN HUSEIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: NABIL SUBHI HASAN HUSEIN
CPF: ***.674.000-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HONEY MODA INTIMA LTDA 28.391.008/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2017	Ver empresa
CHARMOSA MODA GRANDE EIRELI 22.780.075/0001-75Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/07/2015	Ver empresa
HUSEIN EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 20.442.720/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2014	Ver empresa
CLINICA HUSEIN LTDA 10.516.675/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2008	Ver empresa
SOCIEDADE BENEFICIENTE ISLAMICA PALESTINO-BRASILEIRA DE RIO GRANDE 08.925.939/0001-79Ativa	Administrador	17/08/2006	Ver empresa

Razão social

HONEY MODA INTIMA LTDA

28.391.008/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

CHARMOSA MODA GRANDE EIRELI

22.780.075/0001-75

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/07/2015

Razão social

HUSEIN EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

20.442.720/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2014

Razão social

CLINICA HUSEIN LTDA

10.516.675/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2008

Razão social

SOCIEDADE BENEFICIENTE ISLAMICA PALESTINO-BRASILEIRA DE RIO GRANDE

08.925.939/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.