Pessoa
NABIL SEMAAN ABDUL MASSIH
Empresas vinculadas
NAZE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
NACIONAL BABY COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA
Pessoa investigada
NABIL SEMAAN ABDUL MASSIH
Informações básicas
- Nome
- NABIL SEMAAN ABDUL MASSIH
- CPF
- ***.803.308-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NAZE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 08.240.534/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 17/05/2006 | Ver empresa |
NACIONAL BABY COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA 07.752.160/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 07/12/2005 | Ver empresa |
NABI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 65.015.406/0001-93Inapta | Sócio sem Capital | 27/12/1990 | Ver empresa |
Razão social
NAZE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
08.240.534/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/05/2006
Razão social
NACIONAL BABY COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS LTDA
07.752.160/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/12/2005
Razão social
NABI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
65.015.406/0001-93
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/12/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.