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Pessoa

NABIH MIKHAEL RAAD

***.296.438-**

Empresas vinculadas

M.J.P. TELAS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

10.967.626/0001-25

F. NET COMUNICACOES LTDA

03.421.822/0001-34
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

NABIH MIKHAEL RAAD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NABIH MIKHAEL RAAD
CPF
***.296.438-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

M.J.P. TELAS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

10.967.626/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2009

Ver empresa

Razão social

F. NET COMUNICACOES LTDA

03.421.822/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2006

Ver empresa

Razão social

INTRA CALL SERVICOS SC LTDA

05.051.247/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.