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Pessoa

NABI KEMMEL MELLEM

***.648.109-**

Empresas vinculadas

NOOV INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

57.697.373/0001-80

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS EM CONSTRUCAO DO CENTRO EMPRESARIAL ROBERTO SCHIEBLER

55.383.870/0001-89
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

NABI KEMMEL MELLEM

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
NABI KEMMEL MELLEM
CPF
***.648.109-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

NOOV INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

57.697.373/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS EM CONSTRUCAO DO CENTRO EMPRESARIAL ROBERTO SCHIEBLER

55.383.870/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

FATIMA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA

19.377.226/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

NR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA.

42.262.708/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

IBAN - SERVICOS EM COMERCIO EXTERIOR, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO DE BENS LTDA

33.980.344/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Ver empresa

Razão social

DOURADA - CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

05.427.056/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2002

Ver empresa

Razão social

NKM ADMINISTRACAO DE BENS, INCORPORACAO E CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA

05.421.619/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2002

Ver empresa

Razão social

DOURADA - SERVICOS EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.

05.385.023/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2002

Ver empresa

Razão social

DOURADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

81.035.164/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1988

Ver empresa

Razão social

DOURADA CORRETORA DE MERCADORIAS SC LTDA

76.535.319/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

16/08/1982

Ver empresa

Razão social

DOURADA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

76.641.497/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.