Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MYLANEA CRIS DOMINGOS DA SILVA

***.749.054-**

Empresas vinculadas

MCD SERVICOS LTDA

57.645.153/0001-03

M.D COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA

28.868.323/0001-10
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MYLANEA CRIS DOMINGOS DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MYLANEA CRIS DOMINGOS DA SILVA
CPF
***.749.054-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MCD SERVICOS LTDA

57.645.153/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

M.D COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA

28.868.323/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDRO VELHO LTDA

18.779.857/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

JC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA

19.278.900/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

SL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA

17.726.169/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA

31.920.977/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

SL 2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO PLANALTO LTDA

36.716.268/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA

28.791.271/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO LTDA

32.524.816/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.